關于公司董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2013年11月5日，公司收到公司非執行董事董建紅女士提交的書面辭職報告。因工作原因，董建紅女士提出辭去公司非執行董事、董事會薪酬委員會委員職務。根據《公司法》、公司《章程》的有關規定，董建紅女士的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。董建紅女士辭職后，本公司董事會在任董事11人，董事人數未低于《公司法》規定的法定**低人數，不會影響董事會的正常工作，本公司將適時選舉委任新的董事。

　　董建紅女士已確認，其與公司董事會并無任何意見分歧，并且無任何與辭職有關的事項需提請公司股東關注。

　　本公司董事會對董建紅女士在擔任董事期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　第一拖拉機股份有限公司董事會

　　2013年11月5日