吉峰農機連鎖股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司(下稱“公司”或“吉峰農機”)第三屆董事會第三十八次會議于2016年7月28日14：00點在公司會議室召開，會議通知于2016年7月22日以電話和專人送達的方式發出，采取現場會議和電話會議相結合的方式召開。應參加董事5人，實際參加董事5人。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。會議由董事長王新明先生主持，經過認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《對外投資暨關聯交易的議案》

　　公司與西藏山南神宇創業投資管理合伙企業(有限合伙)、杭州科地資本集團有限公司、吳波共同合作出資設立杭州峰科資產管理有限公司。充分體現公司借助外部專業機構與團隊的資源與能力，以資產管理公司為平臺向社會募集資本成立并購基金為吉峰農機戰略服務。設立資產管理公司對投資項目的篩選、立項、組織實施及投資后的監督、共同管理，在達到一定的盈利能力和規范程度后由公司優先按照相關證券法規和程序收購，有利于消除公司并購項目前期的決策風險、財務風險，提前化解稅務、法律等各種或有風險，更好地保護公司及股東的利益，為公司儲備并購項目池，降低公司的并購風險，**終實現對優質資源的收購兼并，推動公司產業快速擴張，提升和鞏固公司在行業內的地位。

　　詳細內容請見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公布的《對外投資暨關聯交易的公告》(公告編號：2016-068)。

　　本議案經投票表決，同意4票，反對0票，棄權0票，贊成票數占有效表決票數的100%。董事王新明先生回避了本議案的表決。

　　二、審議通過《關于對控股子公司提供擔保的議案》

　　為了滿足子公司正常經營需要，公司計劃為吉林省吉峰金橋農機有限公司向吉林銀行股份有限公司長春一汽支行申請為期一年、**高額人民幣1500萬元貸款提供連帶責任保證。詳細內容請見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公布的《關于對控股子公司提供擔保的公告》(公告編號：2016-069)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　本議案經投票表決，同意5票，反對0票，棄權0票，贊成票數占有效表決票數的100%。

　　特此公告。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月28日