星光農機股份有限公司關于獨立董事辭職的公告（編號：2016-054）

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　星光農機股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年5月25日收到公司獨立董事洪暹國先生提交的書面辭職報告。洪暹國先生因個人原因，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去所擔任的董事會戰略與投資委員會和提名委員會相應職務，其辭職后不在公司擔任其他任何職務。

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，鑒于洪暹國先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，洪暹國先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，洪暹國先生將依照有關法律、法規和《公司章程》的規定，繼續履行公司獨立董事職責。

　　洪暹國先生確認，其與公司董事會沒有不同意見，亦無其他事項需要通知公司股東及債權人。洪暹國先生在公司任職期間勤勉盡責，公正獨立，為董事會科學決策和保護廣大股東利益發揮了積極作用。公司董事會對洪暹國先生在職期間對公司作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　星光農機股份有限公司

　　董事會

　　2016年5月25日

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